Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 11:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 12:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 13:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 14:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
(1) избрать ХХХ Председателем Совета директоров Банка;
(2) избрать ХХХ Заместителем Председателя Совета директоров Банка.
Вопрос № 2:
Подтвердить персональный состав и Председателя Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка, Комитета по рискам и контролю при Совете директоров Банка, Комитета по финансам при Совете директоров Банка, а также постоянно приглашенных участников указанных комитетов, избранных 29 июня 2023 г. на заседании Совета директоров Банка (Протокол №5/2023).
Вопрос № 3:
(1) Избрать ХХХ на должность Заместителя Председателя Правления, Главного финансового директора без изменения срока назначения в качестве члена Правления с сохранением предоставления ей права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
(2) Избрать ХХХ членом Правления Банка сроком на 3 (Три) года, в связи с получением положительного заключения Банка России о соответствии кандидатуры Директора по управлению рисками ХХХ квалификации и деловой репутации установленным требованиям.
Установить количественный состав Правления 4 (Четыре) человека.
(3) Утвердить кандидатуру ХХХ на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
Направить в Банк России ходатайство о согласовании избрания ХХХ Заместителем Председателя Правления, членом Правления.
(4) Избрать ХХХ Заместителем Председателя Правления, членом Правления с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, со следующего рабочего дня после получения Банком положительного заключения Банка России о соответствии его квалификации и деловой репутации установленным требованиям, сроком на 1 (Один) год.
С даты избрания ХХХ Заместителем Председателя Правления, членом Правления установить численный состав Правления 5 (Пять) человек.
(5) Уполномочить Председателя Правления Банка Боднарчук Ольгу Николаевну или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка ходатайство о согласовании кандидатуры ХХХ; а также уведомления, предоставляемые в Банк России в связи с избранием указанных выше лиц на должности Заместителя Председателя Правления Банка и в члены Правления, а также все иные документы, подлежащие предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
Вопрос № 4:
Принять к сведению результаты текущей деятельности Банка за 6 месяцев 2023 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 5:
(1) Одобрить обновленный бюджет Банка на 2023 год и бизнес-план Банка на 2023-2025 годы (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
(2) Одобрить План фондирования на 2023 год, в том числе размещение собственных облигаций Банка на сумму ХХХ рублей (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
(3) Проработать вопрос финансирования поставщиков. Включить в бюджет Банка на 2024 год согласованные с автопроизводителем объемы финансирования.
Вопрос № 6:
(1) Одобрить размер штатной численности Банка на 2023-2025 гг. и фонд оплаты труда (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
(2) Вынести на Комитет по вознаграждениям Совета директоров Банка детализацию элементов системы оплаты труда.
Вопрос № 7:
(1) Утвердить новые ключевые управленческие показатели на 2023 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
(2) Представить на Комитет по вознаграждениям Совета директоров Банка распределение ключевых управленческих показателей на 3 и 4 кварталы 2023 года с учетом обновленного бюджета.
Вопрос № 8:
Принять к сведению информацию о результатах проверки АО «РН Банк», проводимой Банком России по отдельному вопросу: «Проверка, проводимая с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в соответствии со статьями 27 и 32 Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и план действий по устранению замечаний (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 9:
(1) Принять к сведению информацию о результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России качества корпоративного управления АО «РН Банк» и план действий по применению рекомендаций Банка России (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
(2) Внести в Положение о Совете директоров Банка необходимые изменения в соответствии с рекомендациями Банка России и представить проект указанного положения на утверждение уполномоченному органу управления в срок до конца августа 2023 года.
Вопрос № 10:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2023 года (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 11:
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2023 года. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 12:
Утвердить Процедуру планирования и проведения аудиторских проверок в новой редакции (версия 6) (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 13:
(1) Утвердить Показатели риск-аппетита Банка на обновленный бюджет Банка на 2023 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
(2) Утвердить Показатели рисков концентрации на обновленный бюджет Банка на 2023 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
(3) Утвердить Лимиты обязательных нормативов на обновленный бюджет Банка на 2023 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
(4) Утвердить следующие внутренние политики и процедуры Банка по управлению рисками в новых редакциях:
- Положение об организации управления регуляторным (комплаенс) риском в новой редакции (АФ/RN-2016-0113) (версия 8) (Приложение № 15 к настоящему Протоколу);
- Порядок управления ликвидностью в кризисных ситуациях в новой редакции (АФ/RN-2016-0902) (версия 8) (Приложение № 14 к настоящему Протоколу);
- Критерии выбора банков-контрагентов и процедура проведения финансового анализа банков в новой редакции (АФ/RN-2014-0634) (версия 5) (Приложение № 12 к настоящему Протоколу);
- Залоговая политика в новой редакции (АФ/RN-2013-0606) (версия 10) (приложение 16 к настоящему Протоколу);
- Политика по финансированию корпоративных клиентов-юридических лиц и поставщиков автопроизводителей в новой редакции (АФ/RN-2020-0118) (версия 4) (Приложение № 11 к настоящему Протоколу);
- Принципы финансирования корпоративных клиентов в новой редакции (АФ/RN-2021-0649) (версия 3) (Приложение № 13 к настоящему Протоколу);
- Политика по взысканию просроченной задолженности с заемщиков-физических лиц в новой редакции (АФ/RN-2013-0206) (версия 9) (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 14:
Утвердить в новой редакции Скоринговую модель оценки вероятности дефолта заемщиков-физических лиц, обратившихся за получением кредита на покупку авто с пробегом (Приложение № 17 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.07.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.07.2023, № 6/2023.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (доверенность № 90/2023 от 26.06.2023)
Наталия Ивановна Вернер
3.2. Дата 26.07.2023г.