Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Банка.
2. О составе комитетов Совета директоров Банка.
3. Рассмотрение Отчета о результатах самооценки работы Совета директоров и его комитетов.
4. Обзор текущей макроэкономической, рыночной ситуации и одобрение обновленного бюджета на 2024 год и плана фондирования на 2024 год, статус проектов Банка.
5. Продление полномочий члена Правления Банка.
6. Об изменении состава Правления Банка.
7. Утверждение Программы стимулирующих и социальных льгот для сотрудников Банка на 2024-2026гг.
8. Одобрение сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Банка.
9. Утверждение изменений в лимиты и сигнальные значения по значимым рискам на 2024 год в рамках ВПОДК и обновленного распределения экономического капитала на 2024 год.
10. Утверждение внутренних документов Банка в новой редакции.
11. Одобрение участия Банка в уставном капитале юридического лица.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 52B37670-4C41-4304-A2A8-958DEFCA2867)
О.С. Сапожникова
3.2. Дата 26.06.2024г.