Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Авто Финанс Банк»<BR>26.07.2024 17:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>Избрать Шматову Анну Сергеевну секретарем Совета директоров Банка.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: </P>
<P>В соответствии с п. 16.1.38 Устава Банка досрочно 26.07.2024 прекратить полномочия […] в качестве члена Правления Банка, а также досрочно прекратить полномочия в качестве Заместителя Председателя Правления.</P>
<P>Считать 26.07.2024 последним днем полномочий […] в качестве члена Правления АО «Авто Финанс Банк», а также последним рабочим днем […] в должности Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор.</P>
<P>С 27.07.2024 установить количественный состав Правления АО «Авто Финанс Банк» 7 (Семь) человек.</P>
<P>Уполномочить Председателя Правления Банка […] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка все документы, подлежащие предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2024. </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.07.2024, № 7/2024.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)</P>
<P>А.С. Шматова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.07.2024г.</P>