Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2023 год.
2. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 1 квартал 2024 г.
3. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 52B37670-4C41-4304-A2A8-958DEFCA2867)
О.С. Сапожникова
3.2. Дата 24.05.2024г.