Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования:
Вопрос № 1:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
1) Принять к сведению представленную информацию о результатах деятельности Банка за 5 месяцев 2023 года (с 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года) и статусе выполнения бюджета на 2023 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2) Одобрить заключение договора факторинга по финансированию дилерского склада с новыми автопроизводителями (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2:
Рекомендовать единственному акционеру Банка принять решение о распределении чистой прибыли в следующем порядке:
- дивиденды по акциям Банка за 2022 год не выплачивать;
- чистую прибыль Банка за 2022 год в размере 2 392 337 351,01 руб. оставить нераспределенной.
Вопрос № 3:
Рекомендовать единственному акционеру АО «РН Банк» утвердить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка на 2023 год и установить максимальный размер оплаты аудиторских услуг в сумме ХХХХХХХХ.
Вопрос № 4:
Принять к сведению ВПОДК Отчет за 1 квартал 2023 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 5:
Принять к сведению Отчет о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2022 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 6:
Утвердить в новой редакции Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах для отдельных категорий сотрудников АО «РН Банк» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 7:
1. Утвердить кандидатуру ХХХХХХХХХХХХХ для избрания в состав Правления АО «РН Банк».
2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании избрания ХХХХХХХХХХХХХ в состав Правления АО «РН Банк».
3. Предоставить Председателю Правления Банка г-же Боднарчук Ольге Николаевне, Директору по работе с персоналом Банка г-же Каликиной Юлии Сергеевне (каждому единолично) право подписания ходатайств о согласовании кандидатуры ХХХХХХХХХХХХХ и всех иных документов, подлежащих предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.06.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.06.2023, № 4/2023.
3. Подпись
3.1. юрист (доверенность № 72/2023 от 23.03.2023)
В.В. Миронов
3.2. Дата 09.06.2023г.