Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение коммерческих результатов за 7 месяцев 2024 года и аудированных финансовых результатов за первое полугодие 2024 года, мониторинг выполнения стратегии Банка, включая статус ключевых проектов на 2024 год.
2. Пересмотр краткосрочных целевых показателей деятельности на 2024 год.
3. Утверждение Положения о компенсационных и стимулирующих выплатах для отдельных категорий сотрудников в новой редакции.
4. Рассмотрение Отчета о результатах проведения независимой оценки системы оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.
5. Рассмотрение Отчета о выполнении Службой внутреннего аудита утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за первое полугодие 2024 года.
6. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и результатов выполнения ВПОДК за 2 квартал 2024 г., в том числе результатов стресс-тестирования значимых рисков и капитала.
7. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 2 квартал 2024 г.
8. Рассмотрение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2024 года.
9. Пересмотр контрольных показателей управления операционным риском и операционной надежностью на 2024 год.
10. Утверждение скоринговой модели оценки вероятности дефолта заемщиков-юридических лиц (дилеров) в новой редакции.
11. Утверждение внутренних документов Банка в новой редакции.
12. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.07.2024.
13. Назначение секретаря Комитета по финансам Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 15.08.2024г.