Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения единственного акционера (участника)" (опубликовано 19.06.2023 18:27:26) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AJR87GpNnU-Ca5C9jVxnAPQ-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с выявлением 11.07.2023 неточностей в изложении текста принятых решений, вносятся изменения в формулировки по вопросам 8 и 10 в части информации о приложениях.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БАРН Б.В., частная компания с ограниченной ответственностью, надлежащим образом учреждённая в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, адрес местонахождения: (1044 AN) Амстердам, Хорнвег, 32, Королевство Нидерландов, зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама за регистрационным номером 57713855.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2022 г.;
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2022 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2023 г.;
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2023 г.;
- Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2023 г.;
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2023 г.;
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РН Банк» за 2022 год.
(Приложение 1 к настоящему Решению).
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2022 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в следующем составе:
- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе;
- Отчет об изменениях в капитале;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности
(Приложение 2 к настоящему Решению).
3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год.
(Приложение 3 к настоящему Решению).
4. На основании рекомендации Совета директоров от 08 июня 2023 г. (протокол № 4/2023) чистую прибыль Банка за 2022 год в размере 2 392 337 351,01 рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды по акциям Банка за 2022 год не выплачивать.
5. Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РН Банк» за 2022 год.
(Приложение 4 к настоящему Решению).
6. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.
7. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе (путем кумулятивного голосования):
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов);
ХХХ (4 335 000 голосов).
Уполномочить г-жу Боднарчук Ольгу Николаевну, ХХХ, ХХХ, каждого единолично, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и все иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка.
8. На основании рекомендаций Совета директоров АО «РН Банк» от 8 июня 2023 г. (протокол № 4/2023) утвердить аудитором АО «РН Банк» на 2023 год аудиторскую компанию ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (Приложение 5 к настоящему Решению).
9. Избрать ХХХ Ревизором Банка.
10. На основании рекомендаций Совета директоров АО «РН Банк» от 15 декабря 2022 г. (протокол № 12/2022) одобрить бюджет Банка на 2023 год.
(Приложение 6 к настоящему Решению).
11. Уполномочить г-жу Боднарчук Ольгу Николаевну, ХХХ, ХХХ, каждого единолично, заверить копии настоящего Решения и/или подписать выписку из настоящего Решения.»
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 19 июня 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 19 июня 2023 года, Решение единственного акционера № 2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
О.Н. Боднарчук
3.2. Дата 19.06.2023г.»
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (доверенность № 90/2023 от 26.06.2023)
Наталия Ивановна Вернер
3.2. Дата 12.07.2023г.