Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Омскоблгаз"
08.07.2024 14:39


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А

1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 июля 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в заседании – 7 человек.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня "О согласовании сделок":

4.1. В соответствии с п. 20.1.30 Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение №3 (далее – дополнительное соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 2387/2021-02/Ф-05-81/2021 от 21.12.2021 на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Омскоблгаз» (газораспределительная организация);

– предмет: изменение суммы финансирования и срока возврата суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению:

абзац первый пункта 1 договора изложить в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 866 460 564 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года»;

цена (сумма финансирования): 866 460 564 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начислять;

срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.

"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.

Решение принято.

4.2. В соответствии с п. 20.1.30 Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение №4 (далее – дополнительное соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 2387/2021-02/Ф-05-81/2021 от 21.12.2021 на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Омскоблгаз» (газораспределительная организация);

– предмет: изменение условий договора:

седьмой абзац пункта 4 Договора исключить полностью;

второй абзац пункта 12 Договора изложить в следующей редакции:

«Газораспределительная организация вправе самостоятельно распределять денежные средства между реализуемыми мероприятиями по догазификации в рамках настоящего Договора»;

– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 21.12.2021.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 4 повестки дня "О согласовании сделок":

4.1. В соответствии с п. 20.1.30 Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение №3 (далее – дополнительное соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 2387/2021-02/Ф-05-81/2021 от 21.12.2021 на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Омскоблгаз» (газораспределительная организация);

– предмет: изменение суммы финансирования и срока возврата суммы финансирования мероприятий по технологическому присоединению:

абзац первый пункта 1 договора изложить в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 866 460 564 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года»;

цена (сумма финансирования): 866 460 564 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начислять;

срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.

"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.

4.2. В соответствии с п. 20.1.30 Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение №4 (далее – дополнительное соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 2387/2021-02/Ф-05-81/2021 от 21.12.2021 на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Омскоблгаз» (газораспределительная организация);

– предмет: изменение условий договора:

седьмой абзац пункта 4 Договора исключить полностью;

второй абзац пункта 12 Договора изложить в следующей редакции:

«Газораспределительная организация вправе самостоятельно распределять денежные средства между реализуемыми мероприятиями по догазификации в рамках настоящего Договора»;

– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 21.12.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 15/24 заседания Совета директоров Акционерного общества "Омскоблгаз"

Дата составления протокола – 08.07.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июля 20 24 г. М.П.