Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 ноября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Состав Совета директоров — 7 человек, приняли участие в заседании — 7 человек.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня « Об утверждении Положения по управлению валютным риском Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению валютным риском Общества в новой редакции.
«за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению процентным риском Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению процентным риском Общества в новой редакции.
«за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению риском ликвидности Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению риском ликвидности Общества в новой редакции.
«за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Положения по управлению валютным риском Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению валютным риском Общества в новой редакции
По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению процентным риском Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению процентным риском Общества в новой редакции.
По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению риском ликвидности Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение по управлению риском ликвидности Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 22/24 заседания Совета директоров Акционерного общества «Омскоблгаз»
Дата составления протокола – 25 ноября 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 24 г. М.П.