Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 марта 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Состав Совета директоров — 7 человек, приняли участие в заседании — 7 человек.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении изменения в Положение об оплате труда работников Общества»:
Утвердить изменение № 2 в Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
«за» — 7 (Семь) голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении изменения в
Положение о премировании работников Общества»:
Утвердить изменение № 3 в Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
«за» — 7 (Семь) голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества»
Утвердить изменения № 2 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
«за» — 7 (Семь) голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении изменения в Положение об оплате труда работников Общества»:
Утвердить изменение № 2 в Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении изменения в Положение о премировании работников Общества»:
Утвердить изменение № 3 в Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества»
Утвердить изменения № 2 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 04/25 заседания Совета директоров Акционерного общества «Омскоблгаз»
Дата составления протокола — 05 марта 2025 г.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
АО "Омскоблгаз" С.В. Жучков
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 25 г. М.П.