Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 6, к. А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2025 года.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента (место подведения итогов голосования): г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А , каб. 305, с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, контактное лицо – Матулян Лиана Арутюновна. Справки по телефону: (3812) 208-548 доб. 7038.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, ГРН: 1-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАА1, CFI код – ESVXFR; привилегированные именные акции типа А, ГРН: 2-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАВ9, CFI код – EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Заседание Совета директоров Акционерного общества "Омскоблгаз" от 23 мая 2025 года
Протокол № 08/25 заседания Совета директоров Акционерного общества "Омскоблгаз"
Дата составления протокола – 26 мая 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 25 г. М.П.