Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По второму вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 11 482 947 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По второму вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 11 482 947 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 8 165 647 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 166 521 голос.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 1 165 358 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 163 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 1 165 235 голосов,
«Против» - 123 голоса,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 163 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 67 139 151 руб. 57 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 22 004 306 руб. 96 коп.) следующим образом:
– на финансирование инвестиционных программ: 65 940 865 руб. 64 коп.;
– прибыль в размере 1 198 285 руб. 93 коп. не распределять.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 1 163 860 голосов,
«Против» - 2 197 голосов,
«Воздержался» - 464 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 67 139 151 руб. 57 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 22 004 306 руб. 96 коп.) следующим образом:
– на финансирование инвестиционных программ: 65 940 865 руб. 64 коп.;
– прибыль в размере 1 198 285 руб. 93 коп. не распределять.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 1 163 643 голоса,
«Против» - 2 612 голосов,
«Воздержался» - 266 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» - 1 163 590 голосов,
«Против» - 2 243 голоса,
«Воздержался» - 688 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бугаенко Алексей Геннадьевич
2. Меркулов Андрей Юрьевич
3. Филинов Алексей Викторович
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Прохорова Ольга Владимировна
6. Зайцев Виктор Михайлович
7. Харченко Вадим Геннадьевич
8. Ивановский Артем Владимирович
9. Савина Юлия Александровна
10. Стальцова Олеся Сергеевна
Результаты голосования:
«За» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Бугаенко Алексей Геннадьевич - 1 163 534 кумулятивных голоса
2. Меркулов Андрей Юрьевич - 1 164 413 кумулятивных голосов
3. Филинов Алексей Викторович -1 162 960 кумулятивных голосов
4. Денищиц Анатолий Иванович - 1 164 960 кумулятивных голосов
5. Прохорова Ольга Владимировна - 1 164 960 кумулятивных голосов
6. Зайцев Виктор Михайлович - 838 кумулятивных голосов
7. Харченко Вадим Геннадьевич - 1 162 894 кумулятивных голоса
8. Ивановский Артем Владимирович - 1 162 656 кумулятивных голосов
9. Савина Юлия Александровна - 2 600 кумулятивных голосов
10. Стальцова Олеся Сергеевна – 600 кумулятивных голосов
«Против всех кандидатов» –861 кумулятивный голос.
«Воздержался по всем кандидатам» – 2 044 кумулятивных голоса;
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 327 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Денищиц Анатолий Иванович
2. Прохорова Ольга Владимировна
3. Меркулов Андрей Юрьевич
4. Бугаенко Алексей Геннадьевич
5. Филинов Алексей Викторович
6. Харченко Вадим Геннадьевич
7. Ивановский Артем Владимирович
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Симонова Полина Михайловна
2. Каргина Елена Юрьевна
3. Горстко Татьяна Федоровна
Результаты голосования:
1. Симонова Полина Михайловна
«За» - 1 166 134 голоса;
«Против» - 123 голоса;
«Воздержался» - 264 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Каргина Елена Юрьевна
«За» - 1 165 917 голосов;
«Против» - 123 голоса;
«Воздержался» - 264 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 217 голосов.
Решение принято.
3. Горстко Татьяна Федоровна
«За» - 1 165 917 голосов;
«Против» - 123 голоса;
«Воздержался» - 264 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 217 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Симонова Полина Михайловна
2. Каргина Елена Юрьевна
3. Горстко Татьяна Федоровна
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 1 166 134 голоса,
«Против» - 123 голоса,
«Воздержался» - 264 голоса.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1/23 от 04.07.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, ГРН: 1-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАА1, CFI код – ESVXFR; привилегированные именные акции типа А, ГРН: 2-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАВ9, CFI код – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июля 20 23 г. М.П.