Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 11 482 947 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 11 482 947 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 640 421 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется
По седьмому вопросу повестки дня: 8 180 921 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 168 703 голоса.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Матулян Лиану Арутюновну.
Результаты голосования:
«за» - 1 167 227 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 877 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 599 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Матулян Лиану Арутюновну.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» - 1 167 227 голосов,
«против» - 595 голосов,
«воздержался» - 282 голоса.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 599 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» - 1 167 227 голосов,
«против» - 595 голосов,
«воздержался» - 282 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 599 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 36 302 482 руб. 87 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 12 343 327 руб. 81 коп.) распределить следующим образом:
– на финансирование инвестиционных программ: 26 027 043 руб. 83 коп.;
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по газификации и догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 10 275 439 руб. 04 коп.;
– дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 1 164 176 голосов,
«против» - 2 061 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2466 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 36 302 482 руб. 87 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 12 343 327 руб. 81 коп.) распределить следующим образом:
– на финансирование инвестиционных программ: 26 027 043 руб. 83 коп.;
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по газификации и догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 10 275 439 руб. 04 коп.;
– дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 1 163 839 голосов,
«против» - 3 646 голосов,
«воздержался» - 297 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 921 голос.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«за» - 1 163 653 голоса,
«против» - 3 699 голосов,
«воздержался» - 470 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 881 голос.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Прохорова Ольга Владимировна.
2. Меркулов Андрей Юрьевич.
3. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Филинов Алексей Викторович.
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Прохорова Ольга Владимировна - 1 165 603 кумулятивных голоса.
2. Меркулов Андрей Юрьевич - 1 165 554 кумулятивных голоса.
3. Бугаенко Алексей Геннадьевич - 1 164 154 кумулятивных голоса.
4. Денищиц Анатолий Иванович - 1 164 154 кумулятивных голоса.
5. Ивановский Артем Владимирович - 1 164 154 кумулятивных голоса.
6. Харченко Вадим Геннадьевич - 1 164 154 кумулятивных голоса.
7. Филинов Алексей Викторович - 1 163 895 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» - 17 542 кумулятивных голоса.
«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 711 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Прохорова Ольга Владимировна.
2. Меркулов Андрей Юрьевич.
3. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Филинов Алексей Викторович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
2. Величко Ольга Алексеевна.
3. Каргина Елена Юрьевна.
Результаты голосования:
1. Егорова Екатерина Игоревна:
«за» - 1 166 080 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 224 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 399 голосов.
Решение принято.
2. Величко Ольга Алексеевна:
«за» - 1 165 500 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 224 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 979 голосов.
Решение принято.
3. Каргина Елена Юрьевна:
«за» - 1 165 500 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 224 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 979 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
2. Величко Ольга Алексеевна.
3. Каргина Елена Юрьевна.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» - 1 167 709 голосов,
«против» - 595 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 399 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 198 285 руб. 93 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Результаты голосования:
«за» - 1 165 398 голосов,
«против» - 2 679 голосов,
«воздержался» - 227 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 399 голосов.
Решение принято.
Решили:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 198 285 руб. 93 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» - 1 167 709 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 595 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 399 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1/24 от 03.07.2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, ГРН: 1-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАА1, CFI код – ESVXFR; привилегированные именные акции типа А, ГРН: 2-01-00396-F; дата государственной регистрации: 10 июня 1996 года, ISIN код – RU000A0JQАВ9, CFI код – EPXXXR.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июля 20 24 г. М.П.