Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в заседании – 7 человек.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Положения об оплате труда работников Общества":
1.1. Утвердить с 01.02.2024 Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
1.2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.09.2022 № 13/22, утрачивает силу с 01.02.2024.
"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Положения о премировании работников Общества":
Утвердить с 01.02.2024 Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Положения об оплате труда работников Общества":
1.1. Утвердить с 01.02.2024 Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
1.2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.09.2022 № 13/22, утрачивает силу с 01.02.2024.
По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Положения о премировании работников Общества":
Утвердить с 01.02.2024 Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 21/23 заседания Совета директоров Акционерного общества "Омскоблгаз"
Дата составления протокола – 12 декабря 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 23 г. М.П.