Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 13.05.2025 г.

Дата проведения заседания Совета директоров – 17.05.2025 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2024 год

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году дополнительных вопросов

3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.

3.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3.2. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3.3. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания;

3.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3.5. Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров;

3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

3.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

3.9. Определение адреса (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «ОНХП» по результатам 2024 года (с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли и оценкой его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на развитие Общества)

5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2024 года

6. Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам деятельности Общества в 2024 году

7. Отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

8. Информация Генерального директора ПАО «ОНХП» И.М. Зуги о событиях в Обществе с 28.04.2025 по 16.05.2025 г.

9. Обсуждение развития стратегических направлений деятельности Общества на основе факторного анализа внешнеэкономического контекста

10. Сбалансированная система показателей реализации стратегий (планов мероприятий по реализации стратегий)

11. Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО «ОНХП» в новой редакции

12. О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества и о плане действий (мер и мероприятий) по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров за период июнь 2024 г. - май 2025 г. (корпоративный год)

13. Отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год.

14. Отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год

15. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Зуга

3.2. Дата 13.05.2025г.