Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8, дата составления протокола – 02.03.2023 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в ПАО «ОНХП» предложений акционеров ПАО «ОНХП» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2023 году и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП», Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП», кандидатур для утверждения аудитором ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить предложенные акционерами ПАО «ОНХП», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
- акционерным обществом «Сибпромсервис», владеющим на праве собственности 34 470 000 обыкновенными акциями и 9 885 000 привилегированными акциями Общества, что составляет 90,71 % от уставного капитала Общества;
- Воробьевой Ольгой Владимировной, владеющей на праве собственности 1 520 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 3,17 % от уставного капитала Общества,
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2023 году и включить выдвинутых указанными акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП», Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП», кандидатур для утверждения аудитором ПАО «ОНХП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» в 2023 году:
Вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров ПАО «ОНХП» в 2023 году:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
Кандидатуры для избрания на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОНХП» в 2023 году:
В Совет директоров Общества:
№ Ф.И.О. Место работы, должность Количество акций общества, принадлежащих кандидату Согласие
1 Воробьева Ольга Владимировна _ получено
Финансовый директор ПАО ОНХП
2 Дерябина Любовь Яковлевна 0,40% от уставного капитала получено
__
3 Золотарёв Сергей Александрович _ получено
Директор акционерного общества
«Октан-Брокер»
4 Зуга Екатерина Игоревна _ получено
Доцент кафедры статистики,
учета и аудита
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета
5 Ильюшенко Валерий Тимофеевич _ получено
__
6 Ремнев Антон Дмитриевич _ получено
Главный инженер проекта ПАО ОНХП
7 Сараев Владимир Васильевич _ получено
Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
8 Синюгин Вячеслав Юрьевич _ получено
Заместитель Генерального директора
по энергетическим проектам
АО «Зарубежнефть»
В Ревизионную комиссию Общества:
№ Ф.И.О. Место работы, должность Количество акций общества, принадлежащих кандидату Согласие
1 Кучерова Юлия Витальевна _ получено
Начальник планово - экономического
отдела ПАО «ОНХП»
2 Кононова Елена Владимировна _ получено
Директор департамента организационной
эффективности ПАО «ОНХП»
3 Мадгазин Денис Илдарович _ получено
Директор департамента управления
строительством ПАО «ОНХП»
Кандидатура аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»)
Сведения о кандидате:
• местонахождение: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, д.65а;
• тел. (3812) 236-622, 250-479;
• директор ООО АФ «Финанс-Аудит» – Штурлак Николай Григорьевич;
• государственная регистрация: №1025500741925;
• наименование саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество». ОРНЗ: 11606076437;
• номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10205026266.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Разное. Вопросы не поступили.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 02.03.2023г.