Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОНХП"<BR>10.07.2023 13:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО; </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2023 г.;</P>
<P>2.3. Форма проведения заседания – заочное голосование; </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2, дата составления протокола – 07.07.2023 г.;</P>
<P>2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;</P>
<P>2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» с вопросами о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОНХП» и об избрании членов Совета директоров ПАО «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6</P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался»» - 0</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: </P>
<P>1.1.  Дополнить повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования 2 августа 2023 года вопросом «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОНХП» и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования 2 августа 2023 года.</P>
<P>1.1.1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – до 17.00 часов омского времени 02.08.2023 г.</P>
<P>1.1.2. Определить:</P>
<P>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП»;</P>
<P>- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени – POSTOFFICE@ONHP.RU.</P>
<P>1.1.3. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 07.07.2023 г.</P>
<P>1.1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» на основании поступивших требований акционера – АО  «Сибпромсервис» от 23.06.2023, 06.07.2023: </P>
<P>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП». </P>
<P>2. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>1.1.5. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в срок до 11.07.2023 г. в следующем порядке:</P>
<P>	- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;  </P>
<P>	-   остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом;</P>
<P>	- дополнительно сообщение о проведении собрания представить на информационном стенде в фойе 1 этажа ПАО «ОНХП», разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHP.ru) и в Ленте новостей.</P>
<P>	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155. </P>
<P>1.1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>1. Сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП». </P>
<P>2. Позиция Совета директоров по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».</P>
<P>3. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП», а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества.</P>
<P>1.1.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».</P>
<P>1.1.8. Акционеры-владельцы привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» не обладают.</P>
<P>
</P>
<P>1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования 19 сентября 2023 года с вопросом «Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП». </P>
<P>1.2.1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – до 17.00 часов омского времени 19.09.2023 г.</P>
<P>1.2.2. Определить:</P>
<P>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП»;</P>
<P>- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени – POSTOFFICE@ONHP.RU.</P>
<P>1.2.3. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 25.07.2023 г.</P>
<P>1.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»: </P>
<P>1. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>1.2.5. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» в срок до 14 июля 2023 года об их праве представить в ПАО «ОНХП» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП» до 25 июля 2023 года.</P>
<P>1.2.6. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в срок до 31.07.2023 г. в следующем порядке:</P>
<P>	- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;  </P>
<P>	-   остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом;</P>
<P>	- дополнительно сообщение о проведении собрания представить на информационном стенде в фойе 1 этажа ПАО «ОНХП», разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHP.ru) и в Ленте новостей.</P>
<P>	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155. </P>
<P>1.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>1. Сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП». </P>
<P>2. Позиция Совета директоров по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».</P>
<P>3. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ОНХП», а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества.</P>
<P>1.2.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» после рассмотрения представленных акционерами предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП».</P>
<P>1.2.9. Акционеры-владельцы привилегированных акций правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» не обладают.</P>
<P>
</P>
<P>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в ПАО «ОНХП» предложений акционеров ПАО «ОНХП» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6</P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался»» - 0</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: </P>
<P>1.1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить предложенные акционерами ПАО «ОНХП», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:</P>
<P> -  акционерным обществом «Сибпромсервис», владеющим на праве собственности 34 470 000 обыкновенными акциями и 9 885 000 привилегированными акциями Общества, что составляет 90,71 % от уставного капитала Общества,</P>
<P>вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и включить выдвинутых указанными акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»:</P>
<P>
</P>
<P>Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания </P>
<P>акционеров ПАО «ОНХП»:</P>
<P>
</P>
<P>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП». </P>
<P>2. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»:</P>
<P>
</P>
<P>№	Ф.И.О.	Место работы, должность	                  Количество акций общества, принадлежащих кандидату	          Согласие кандидата</P>
<P>
</P>
<P>1	Ильюшенко Валерий Тимофеевич	Пенсионер	                                   __                                                                     Согласие получено </P>
<P>
</P>
<P>2	Кучерова </P>
<P>Юлия Витальевна  	                               Начальник</P>
<P>                                                          планово - экономического  </P>
<P>                                                             отдела ПАО «ОНХП»	                           __	                                                                    Согласие получено</P>
<P>
</P>
<P>3	Кононова Елена Владимировна	         Директор </P>
<P>                                                                    департамента </P>
<P>                                                     организационной эффективности</P>
<P>                                                                    ПАО «ОНХП»	                                   __	                                                                    Согласие получено     </P>
<P>
</P>
<P>     В связи с дополнением повестки дня вторым вопросом, в сообщении акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» 2 августа 2023 года определить датой окончания приема бюллетеня по вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» – 02 августа 2023 г., 16 часов 00 минут омского времени, бюллетеня по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» – 02 августа 2023 г., 17 часов 00 минут омского времени.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.М. Зуга</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.07.2023г.</P>