Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОНХП"<BR>26.02.2025 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО; </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 25.02.2025 г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров – 03.03.2025 г. </P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>1. Информация Генерального директора ПАО «ОНХП» И.М. Зуги о событиях в Обществе с 27.01.2025 по 28.02.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Обсуждение развития стратегических направлений деятельности Общества на основе факторного анализа внешнеэкономического контекста </P>
<P>
</P>
<P>3. Рассмотрение поступивших в Совет директоров ПАО «ОНХП» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП»</P>
<P>
</P>
<P>4. Анализ Рекомендаций Банка России по разработке стратегии повышения акционерной стоимости (Письмо от 13.01.2025 № ИН-02-28/68)</P>
<P>
</P>
<P>5. Стратегия развития школы «ЦЭИО» ПАО «ОНХП»</P>
<P>
</P>
<P>6. О формировании банка внешних экспертов ПАО «ОНХП» и отдельных физических и юридических лиц-исполнителей по дисциплинам, не закрываемым компетенциями специалистов «ОНХП» по направлениям деятельности ONHP-Group  </P>
<P>
</P>
<P>7. План управления стратегическими рисками ПАО «ОНХП» на 2025 год</P>
<P>
</P>
<P>8. План работ подразделения внутреннего аудита ПАО «ОНХП» на 2025 год</P>
<P>
</P>
<P>9. Динамика выполнения мероприятий по подготовке к внешнему аудиту </P>
<P>
</P>
<P>10. Разное.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.М. Зуга</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.02.2025г.</P>