Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2024 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5, дата составления протокола – 19.08.2024 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. О созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» для решения вопроса о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) публичного акционерного общества «ОНХП».
1.1. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
1.2. О дате, месте, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» либо дате окончания приема бюллетеней для голосования;
1.3. О почтовом адресе, адресе электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
1.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»;
1.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
1.6. О направлении сообщения акционерам о предоставлении кандидатов для назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) публичного акционерного общества «ОНХП».
1.7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
1.8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», и порядке ее предоставления;
1.9. Об определении категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» и на основании приостановления до 31.12.2024 года включительно действия пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования 24 сентября 2024 года.
1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – до 17.00 час. омск. времени 24.09.2024 г.
1.3. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП»;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени – onhp@onhpgroup.com.
1.4. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 02.09.2024 г.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»:
1. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) публичного акционерного общества «ОНХП».
1.6 Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге незамедлительно организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» об их праве в срок до 27.08.2024 г. представить предложения о выдвижении кандидатов в аудиторскую организацию (индивидуальные аудиторы) ПАО «ОНХП».
1.7. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» (приложение к настоящему протоколу) в срок до 03.09.2024 г. в следующем порядке:
- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
- остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить заказным письмом;
- дополнительно сообщение о проведении собрания разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www. onhpgroup.com) и в Ленте новостей в срок до 22.08.2024 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».
2. Позиция Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
3. Сведения о кандидате в аудиторскую организацию (индивидуальные аудиторы) ПАО «ОНХП».
1.9. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» не обладают.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 19.08.2024г.