Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2023 г.;
2.3. Форма проведения заседания – заочное голосование;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4, дата составления протокола – 27.07.2023 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в ПАО «ОНХП» предложений акционеров ПАО «ОНХП» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить предложенные акционерами ПАО «ОНХП», являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
- акционерного общества «Сибпромсервис», владеющего на праве собственности 34 470 000 обыкновенными акциями и 9 885 000 привилегированными акциями Общества, что составляет 90,71 % от уставного капитала Общества;
- Воробьевой Ольги Владимировны, владеющей на праве собственности 1 520 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 3,17 % от уставного капитала Общества,
вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и включить выдвинутых указанными акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»:
Вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ОНХП»:
1. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Кандидатуры для избрания на внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «ОНХП»:
В Совет директоров Общества:
№ Ф.И.О. Место работы, должность
1 Воробьева Ольга Владимировна Финансовый директор ПАО «ОНХП»
2 Дерябина Любовь Яковлевна Пенсионер
3 Золотарёв Сергей Александрович Директор акционерного общества «Октан-Брокер»
4 Зуга Екатерина Игоревна Доцент кафедры статистики, учета и аудита
Санкт-Петербургского государственного университета
5 Идрисов Александр Борисович Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт
конкурентоспособности» (ECI)
6 Олешек Марина Дмитриевна Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
7 Ремнев Антон Дмитриевич Главный инженер проекта ПАО «ОНХП»
8 Сараев Владимир Васильевич Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 27.07.2023г.