Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2025 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11, дата составления протокола – 04.03.2025 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в Совет директоров ПАО «ОНХП» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить предложенные акционером ПАО «ОНХП», являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, акционерным обществом «Сибпромсервис», владеющим на праве собственности 34 481 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 94,00 % от уставного капитала Общества:
- вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году и включить выдвинутых указанным акционером кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП», Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП», кандидатур для назначения аудитором ПАО «ОНХП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.
1. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества «ОНХП».
Кандидатуры для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году:
В Совет директоров Общества:
1 Арбузов Сергей Викторович - Доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского (согласие получено).
2 Воробьева Ольга Владимировна - Финансовый директор ПАО «ОНХП» (акционер, владеет 4,23% от уставного капитала, согласие получено).
3 Зуга Екатерина Игоревна - Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербургского государственного университета (согласие получено).
4 Зуга Игорь Михайлович - Генеральный директор ПАО «ОНХП» (согласие получено).
5 Олешек Марина Дмитриевна - Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (согласие получено).
6 Сараев Владимир Васильевич - Директор ООО «Право Бизнес Стратегия» (согласие получено).
7 Ремнев Антон Дмитриевич - Главный инженер ПАО «ОНХП» (согласие получено).
В Ревизионную комиссию Общества:
1 Алексеенко Светлана Юрьевна - Начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП» (акционер, владеет 0,013% от уставного капитала, согласие получено).
2 Кононова Елена Владимировна - Директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП» (согласие получено).
3 Кучерова Юлия Витальевна - Начальник планово - экономического отдела ПАО «ОНХП» (согласие получено).
Кандидатура аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Фирма Аудитинформ» (ООО «Фирма Аудитинформ»).
Сведения о кандидате:
• юридический адрес: 644006, Омская обл., г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 43, к. В, офис 103
• почтовый адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Братская, 19/2, оф. 8П
• тел. (3812) 40-95-99
• адрес электронной почты: firma-auditinform@mail.ru
• наименование саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 11806072582 от 04.10.2018 г.– СРО «Ассоциация аудиторов
«Содружество»
• директор – Пашина Наталья Афанасьевна, действующая на основании Устава и имеющая квалификационный аттестат аудитора № К009219, выданный на основании Протокола № 11 от 24.11.1994 г. на неограниченный срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 04.03.2025г.