Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15, дата составления протокола – 26.05.2025 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1. О рассмотрении заявления И.М. Зуги, поступившего в Общество 22 мая 2025 года, об отзыве его письменного согласия баллотироваться и быть избранным в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению заявление Генерального директора ПАО «ОНХП» И.М. Зуги, поступившее в Общество 22 мая 2025 года, об отзыве его письменного согласия баллотироваться и быть избранным в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.
ВОПРОС 2. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.
2.1. О рекомендациях комитета по персоналу и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОНХП» о кандидате в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению Совета директоров ПАО «ОНХП» включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году:
Ф.И.О. Место работы, должность Количество акций, принадлежащих кандидату Согласие кандидата
Супрядкина Эксперт в области корпоративного развития ПАО «ОНХП» - Получено
Татьяна
Григорьевна
Включить в рекомендации Совета директоров ПАО «ОНХП» общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году «Избрание Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» позицию Совета директоров ПАО «ОНХП» по кандидату Зуге И.М. в связи с его заявлением (вх. № 6 от 22 мая 2025 года), поступившем в Общество, – рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» не голосовать за указанного кандидата по обстоятельствам, указанным в его заявлении.
ВОПРОС 3. О дополнении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году, дополнительными сведениями о кандидате для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП», согласием указанного кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году, сведениями о кандидате Т.Г. Супрядкиной для избрания в Совет директоров ПАО «ОНХП», согласием указанного кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «ОНХП», а также рекомендациями Совета директоров ПАО «ОНХП» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году «Избрание Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по кандидату Зуге И.М. – не голосовать за указанного кандидата по обстоятельствам, указанным в его заявлении.
ВОПРОС 4. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.
Отв. Т.Г. Супрядкина
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году согласно приложения к настоящему протоколу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 26.05.2025г.