Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное общество "ОНХП".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес общества: Российская Федерация,644050, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация,644050, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация,644050, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 28 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32 (644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора: Клятвина Ольга Андреевна.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Время начала регистрации: 09:00
Время окончания регистрации: 11:40
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 11:45
Время закрытия общего собрания: 12:00
Дата составления протокола об итогах голосования: 21.06.2024 г.
Выполнение специализированным регистратором АО «Новый регистратор» функции счетной комиссии ПАО «ОНХП» осуществлялось в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и являлось надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 253 687 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 972 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 543 000
Наличие кворума: есть (98,77%)
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 48 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 959 000
Наличие кворума: есть (98,08%)
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 209 000 0 21 000 11 000 0
% 100,00 99,91 0,00 0,06 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 209 000 0 21 000 11 000 0
% 100,00 99,91 0,00 0,06 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года :
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего 34 572 307
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 733 600
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 366 900
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 33 838 707
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 209 000 21 000 0 11 000 0
% 100,00 99,91 0,06 0,00 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года :
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего 34 572 307
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 733 600
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 366 900
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 33 838 707
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год:
- по привилегированным акциям – 366 900 руб., или 0, 03 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.
Произвести выплату дивидендов по всем типам акций – с 10.07.2024 г. по 04.08.2024 г.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 10.07.2024 г.
Установить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 209 000 21 000 0 11 000 0
% 100,00 99,91 0,06 0,00 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год:
- по привилегированным акциям – 366 900 руб., или 0, 03 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.
Произвести выплату дивидендов по всем типам акций – с 10.07.2024 г. по 04.08.2024 г.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 10.07.2024 г.
Установить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности ПАО «ОНХП» в 2023 году:
- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;
- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 198 000 21 000 11 000 11 000 0
% 100,00 99,88 0,06 0,03 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности ПАО «ОНХП» в 2023 году:
- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;
- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 253 687 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:
1. Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
2. Воробьева Ольга Владимировна-финансовый директор ПАО «ОНХП»
3. Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер
4. Зуга Екатерина Игоревна-доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета
5. Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
6. Ремнев Антон Дмитриевич –главный инженер ПАО «ОНХП»
7. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
8. Супрядкина Татьяна Григорьевна – пенсионер
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 253 540 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер 40 445 500
2 Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 39 146 627
3 Воробьева Ольга Владимировна-финансовый директор ПАО «ОНХП» 38 568 500
4 Зуга Екатерина Игоревна-доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 33 566 500
5 Супрядкина Татьяна Григорьевна – пенсионер 30 044 290
6 Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 29 956 583
7 Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 29 745 500
8 Ремнев Антон Дмитриевич –главный инженер ПАО «ОНХП» 12 066 500
«Против» 0
«Воздержался» 147 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:
1. Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
2. Воробьева Ольга Владимировна-финансовый директор ПАО «ОНХП»
3. Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер
4. Зуга Екатерина Игоревна-доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета
5. Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
6. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
7. Супрядкина Татьяна Григорьевна – пенсионер
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 972 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 543 000
Наличие кворума: есть (98,77%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:
1. Кучерова Юлия Витальевна-начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
2. Кононова Елена Владимировна- директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»
3. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кучерова Юлия Витальевна-начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 34 543 000 т34 511 000 0 21 000 11 000 0
% 100,00 99,91 0,00 0,06 0,03 0,00
2. Кононова Елена Владимировна- директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 34 543 000 34 511 000 0 21 000 11 000 0
% 100,00 99,91 0,00 0,06 0,03 0,00
3. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 34 543 000 34 511 000 0 21 000 11 000 0
% 100,00 99,91 0,00 0,06 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:
1. Кучерова Юлия Витальевна-начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
2. Кононова Елена Владимировна- директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»
3. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год ООО АФ «Финанс-Аудит».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 230 000 0 0 11 000 0
% 100,00 99,97 0,00 0,00 0,03 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год ООО АФ «Финанс-Аудит».
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 48 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 959 000
Наличие кворума: есть (98,08%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 47 959 000 47 938 000 0 21 000 0 0
% 100,00 99,96 0,00 0,04 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 220 000 0 21 000 0 0
% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 220 000 0 21 000 0 0
% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 220 000 0 21 000 0 0
% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 241 000
Наличие кворума: есть (98,83%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить участие публичного акционерного общества «ОНХП» в создании консорциума с ТОО «VS Engineering».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 241 000 36 220 000 0 21 000 0 0
% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить участие публичного акционерного общества «ОНХП» в создании консорциума с ТОО «VS Engineering».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Дата составления протокола: 24 июня 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 24.06.2024г.