Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОНХП"<BR>19.05.2025 12:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО; </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2025 г.;</P>
<P>2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие; </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14, дата составления протокола – 19.05.2025 г.;</P>
<P>2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;</P>
<P>2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2024 год  </P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить: </P>
<P>годовой отчет ПАО «ОНХП» за 2024 год и предложить общему собранию акционеров утвердить его на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОНХП за 2024 год с учетом заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2024 г., заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2024 г., оценки заключения аудитора Общества, подготовленной Комитетом по аудиту и финансам Совета директоров, и предложить общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить ее на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году</P>
<P>
</P>
<P>2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году дополнительных вопросов</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с изменениями в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внесенными Федеральным законом от 08.08.2024 года № 287-ФЗ, Федеральным законом от 08.08.2024 № 305-ФЗ, Федеральным законом от 08.08.2024 № 300-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2023 № 637-ФЗ, руководствуясь пунктом 3 статьи 94  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 20.3. Устава ПАО «ОНХП», пунктом 13.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», пунктом 17.2 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП», пунктом 8.2 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП», пунктом 8.2 Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ОНХП», не вносить на годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году вопросы о внесении изменений в Устав и положения, утверждаемые общим собранием акционеров ПАО «ОНХП» </P>
<P>
</P>
<P>3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году.</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);</P>
<P>3.2. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;</P>
<P>3.3. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания;</P>
<P>3.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;</P>
<P>3.5. Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров;</P>
<P>3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;</P>
<P>3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;</P>
<P>3.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;</P>
<P>3.9. Определение адреса (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.</P>
<P>3.10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: </P>
<P>3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году, совмещенное с заочным голосованием (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в ПАО «ОНХП»).</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия акционеров ПАО «ОНХП» в заседании.</P>
<P>
</P>
<P>3.3. Определить дату проведения заседания – 27 июня 2025 года</P>
<P>Место проведения заседания – актовый зал ПАО «ОНХП», расположенный на 1 этаже по адресу: Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ</P>
<P>Время проведения заседания – 10 часов 00 минут по омскому времени</P>
<P>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут по омскому времени 27 июня 2025 года.</P>
<P>Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</P>
<P>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, Омская область, город Омск, 644050, Бульвар Инженеров, д.1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО «ОНХП».</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2025 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования – 23 часа 59 минут по омскому времени 24 июня 2025 года.</P>
<P>В соответствии с пунктом 12.28 Устава ПАО «ОНХП» поручить ведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году председателю комитета по стратегии и развитию бизнеса Совета директоров ПАО «ОНХП» Сараеву Владимиру Васильевичу.</P>
<P>
</P>
<P>3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 02 июня 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>3.5. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.</P>
<P>3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2024 года.</P>
<P>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>8. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества «ОНХП».</P>
<P>
</P>
<P>3.6. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году (приложение 1 к настоящему протоколу) в срок до 04 июня 2025 г. в следующем порядке:</P>
<P>акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;  </P>
<P>остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом;</P>
<P>дополнительно сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» разместить на официальном сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHPGROUP.COM) и в Ленте новостей 28 мая 2025 года.</P>
<P>Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155 </P>
<P>
</P>
<P>3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году:</P>
<P>
</P>
<P>•	сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году;</P>
<P>•	повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году;</P>
<P>•	годовой отчет ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2024 году;</P>
<P>•	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора Общества;</P>
<P>•	оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ОНХП»;</P>
<P>•	заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, отчета о заключенных ПАО «ОНХП» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</P>
<P>•	заключение внутреннего аудита по результатам проверки системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемого в ПАО «ОНХП»;</P>
<P>•	отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</P>
<P>•	сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП»;</P>
<P>•	сведения о кандидатуре в аудиторскую организацию ПАО «ОНХП»;</P>
<P>•	проект распределения прибыли ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2024 году с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО «ОНХП» за 2024 год; </P>
<P>•	рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ОНХП» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты;</P>
<P>•	сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на 31.12.2024 г.;</P>
<P>•	сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций ПАО «ОНХП»;</P>
<P>•	позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>•	проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в 2025 году.</P>
<P>
</P>
<P>Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» на официальном сайте Общества www.onhpgroup.com, а также по адресу: Российская Федерация, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО «ОНХП» в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по омскому времени.</P>
<P>
</P>
<P>3.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году согласно приложению 2 к настоящему протоколу.</P>
<P>
</P>
<P>3.9. Определить почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, 644050, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО «ОНХП»</P>
<P>
</P>
<P>3.10. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в 2025 году не обладают.</P>
<P>
</P>
<P>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «ОНХП» по результатам 2024 года (с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли и оценкой его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на развитие Общества)</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рассмотрев итоги деятельности ПАО «ОНХП» за 2024 год, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» следующим образом:</P>
<P>
</P>
<P>Статья расходов	Размер средств (руб.)</P>
<P>1. Чистая прибыль к распределению, всего 	151 566 545</P>
<P>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	1 883 220</P>
<P>В том числе,	</P>
<P>Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 516 520</P>
<P>Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным  акциям	366 700</P>
<P>3. Резервный капитал	7 333 000</P>
<P>4. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего 	142 350 325</P>
<P>
</P>
<P>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рассмотрев итоги деятельности ПАО «ОНХП» за 2024 год, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ОНХП»:</P>
<P>- направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года 1 883 220 руб., в том числе:</P>
<P>- по привилегированным акциям – 1 516 520 руб., или   0, 124 руб. на одну акцию;</P>
<P>- по обыкновенным акциям –   366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;</P>
<P>- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 16.07.2025 г.;</P>
<P>- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 16.07.2025 г. по 08.08.2025 г.;</P>
<P>- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.</P>
<P>
</P>
<P>6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам деятельности Общества в 2024 году</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам деятельности ПАО «ОНХП» в 2024 году: </P>
<P>- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;</P>
<P>- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.</P>
<P>
</P>
<P>7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</P>
<P>
</P>
<P>11.ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО «ОНХП» в новой редакции</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОНХП» в новой редакции. </P>
<P>
</P>
<P>12.ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества и о плане действий (мер и мероприятий) по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров за период июнь 2024 г. - май 2025 г. (корпоративный год)</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 5</P>
<P>«против» - 1</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рассмотрев отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024-2025 корпоративный год, рекомендовать вновь избранному на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году Совету директоров учесть при подготовке плана работ Совета директоров ПАО «ОНХП» на 2025-2026 корпоративный год предложения по мерам и мероприятиям по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 - 2025 корпоративный год</P>
<P>
</P>
<P>13.ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год к сведению</P>
<P>
</P>
<P>14.ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«за» - 6 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024 – 2025 корпоративный год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.М. Зуга</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.05.2025г.</P>