Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05. 2024 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11, дата составления протокола – 18.05.2024 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОНХП» по результатам 2023 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОНХП за 2023 год с учетом заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2023 г., заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2023 г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2023 год, оценки заключения аудитора Общества, подготовленной комитетом по аудиту и финансам Совета директоров.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года дополнительных вопросов и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с частью 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению Совета директоров ПАО «ОНХП» включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» в 2024 году:
№ Ф.И.О. Место работы, должность Количество акций, принадлежащих кандидату Согласие кандидата
1 Супрядкина Татьяна Григорьевна Пенсионер __ Согласие получено
Включить в рекомендации Совета директоров ПАО «ОНХП» Общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» по вопросу повестки дня годового Общего собрания ПАО «ОНХП» «Избрание Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» позицию Совета директоров ПАО «ОНХП» по кандидату Ремневу А.Д. в связи с его заявлением (вх.№ 3 от 3 мая 2024 года), поступившем в Общество,– рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» не голосовать за указанного кандидата по обстоятельствам, указанным в его заявлении.
Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2024 году следующими вопросами:
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года
3.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
3.2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;
3.3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;
3.5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;
3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;
3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года, и порядка ее предоставления;
3.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
3.9. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» в 2024 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в ПАО «ОНХП»).
3.2. Определить:
¦ дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» – 21 июня 2024 г.
¦ место проведения - г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, актовый зал ПАО «ОНХП»;
¦ время проведения - с 10.00 час. омского времени;
¦ время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»:
- время начала регистрации - 09.00 час, омского времени;
- время окончания регистрации - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;
¦ поручить ведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» Председателю Совета директоров ПАО «ОНХП» Сараеву В.В.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - г. Омск, 644050, Бульвар Инженеров, д.1.
3.4. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 28.05.2024 г.
3.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
3.6. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» (приложение к настоящему протоколу) в срок до 31 мая 2024 г. в следующем порядке:
- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
- остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом;
- дополнительно сообщение о проведении собрания разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHP.ru) и в Ленте новостей в срок до 21 мая 2024 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»:
• сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2024 году;
• годовой отчет ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2023 году;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества;
• оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту и финансам Совета директоров;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;
• отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП»;
• сведения о кандидате в аудиторскую организацию (индивидуальные аудиторы) ПАО «ОНХП»;
• проект распределения прибыли ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2023 году;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО «ОНХП» за 2023 год;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ОНХП» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты;
• проект Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции
• проект Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции;
• проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП»;
• проект изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП»;
• информация об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в объединении коммерческих организаций – консорциуме;
• позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в 2024 году.
3.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2024 году согласно приложению к настоящему протоколу.
3.9. Акционеры-владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли и оценкой его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года следующим образом:
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего 34 572 307
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 733 600
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 366 900
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего 33 838 707
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ОНХП»:
- направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 733 600 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям – 366 900 руб., или 0, 03 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;
- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 10.07.2024 г.;
- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 10.07.2024 г. по 04.08.2024 г.;
- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению рекомендации общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам деятельности ПАО «ОНХП» в 2023 году:
- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;
- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества и о плане действий (мер и мероприятий) по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров за период июнь 2023 г. - июнь 2024 г. (корпоративный год)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» и план действий (мер и мероприятий) по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за период июнь 2023 г. – июнь 2024 г. (корпоративный год). В декабре 2024 года провести повторную (промежуточную) самооценку эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» для анализа и актуализации методики.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита и утверждения условий договора с ним
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктами 4,5 пункта 5 Положения о внутреннем аудите ПАО «ОНХП», утвержденном Советом директоров ПАО «ОНХП» (протокол № 12 от 19 мая 2022 года) назначить руководителем подразделения внутреннего аудита ПАО «ОНХП» Эфендиеву И.Р. и утвердить условия договора с ней (прилагаются).
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Разное.
12.1 Отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023 – 2024 корпоративный год.
12.2 Отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023-2024 корпоративный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
12.1. Принять отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023 – 2024 корпоративный год к сведению.
12.2. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023 – 2024 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 18.05.2024г.