Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 15.05.2024 г.

Дата проведения заседания Совета директоров – 17.05.2024 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2023 год

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года дополнительных вопросов и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП»

2.1. О рассмотрении заявления А.Д. Ремнева, поступившего в Общество 3 мая 2024 года, об отзыве его письменного согласия баллотироваться и быть избранным в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.

2.2. О рекомендациях комитета по персоналу и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОНХП» о кандидате в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОНХП» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года.

2.3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года дополнительных вопросов.

3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года.

3.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;

3.2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;

3.3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;

3.5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;

3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года;

3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2023 года, и порядка ее предоставления;

3.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».

3.9. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».

4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли и оценкой его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды)

5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года.

6. Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году.

7. Отчет о заключенных ПАО «ОНХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Обсуждение развития стратегических направлений деятельности Общества на основе факторного анализа внешнеэкономического контекста.

9. Концепция стратегии развития HR.

10. О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества и о плане действий (мер и мероприятий) по итогам проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров за период июнь 2023 г. - июнь 2024 г. (корпоративный год).

11. О назначении руководителя службы внутреннего аудита и утверждения условий договора с ним.

12. Разное.

12.1 Отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023 – 2024 корпоративный год.

12.2 Отчет о работе Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2023-2024 корпоративный год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Зуга

3.2. Дата 16.05.2024г.