Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 10.05.2023 г.

Дата проведения заседания Совета директоров – 13.05.2023 г.

Повестка дня:

1. Информация Генерального директора ПАО «ОНХП» Зуги И.М. о событиях в Обществе с 17.04.2023 по 13.05.2023 г.

2. Обсуждение развития стратегических направлений деятельности Общества на основе факторного анализа внешнеэкономического контекста.

3. О Корпоративной стратегии ПАО «ОНХП».

4. Отчет по финансовым показателям Общества за 1-й квартал 2023 г.

5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года.

6.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;

6.2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;

6.3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

6.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;

6.5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;

6.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;

6.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года, и порядка ее предоставления;

6.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».

6.9. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».

7. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года.

9. Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году.

10. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Оценка системы корпоративного управления в Обществе.

11.Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП».

12. О введении в действие профессиональных стандартов.

13. О системе комплаенс в ПАО «ОНХП». Обзор для Совета директоров ПАО «ОНХП».

14.Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Зуга

3.2. Дата 10.05.2023г.