Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2024 г.;
2.3. Форма проведения заседания – заочное голосование;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3, дата составления протокола – 16.07.2024 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении поступивших в ПАО «ОНХП» предложений акционеров ПАО «ОНХП» о выдвижении кандидатов в аудиторскую организацию (индивидуальные аудиторы) ПАО «ОНХП» на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить сведения о кандидате - Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи» (ООО «АФ «ПРОФИ») в бюллетень для голосования по вопросу назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) публичного акционерного общества «ОНХП» на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП»:
Сведения о кандидате:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи» (ООО «АФ «ПРОФИ»)
Местонахождение – 644121, Омская область, город Омск, ул. Труда, д.11 кв.118
ОГРН 1025500743730
ИНН 5502039360
Директор – Рождественская Татьяна Борисовна
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11806059767
Номер в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 230040, дата внесения - 28.06.2023 (информация официального сайта Федерального казначейства: https://roskazna.gov.ru/kontrol/reestr-auditorskikh-organizatsiy okazyvayushchikh-auditorskie-uslugi-obshchestvenno-znachimym-organi/reestr-auditorskikh-organizatsiy/)
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» согласно приложению к настоящему протоколу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 16.07.2024г.