Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2025 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13, дата составления протокола – 28.04.2025 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о соблюдении ПАО «ОНХП» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о соблюдении ПАО «ОНХП» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год
5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Политики внутреннего аудита ПАО «ОНХП» (новая редакция)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ОНХП» в новой редакции
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024-2025 корпоративный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за 2024-2025 корпоративный год. К очередному заседанию Совета директоров ПАО «ОНХП» подготовить предложения в план работ Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам указанной самооценки деятельности. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ОНХП», избранному на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году, провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за первое полугодие 2025-2026 корпоративного года в декабре 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 28.04.2025г.