Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05. 2023 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11, дата составления протокола – 15.05.2023 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОНХП» по результатам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОНХП за 2022 год с учетом заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2022 г., заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2022 г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2022 год, оценки заключения аудитора Общества, подготовленной Комитетом по аудиту и финансам Совета директоров.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года.
6.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
6.2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;
6.3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
6.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;
6.5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;
6.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;
6.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года, и порядка ее предоставления;
6.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»;
6.9. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года в форме собрания (совместного присутствия).
6.2.Определить:
¦ дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» – 23.06.2023 г.
¦ место проведения - г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, актовый зал ПАО «ОНХП»;
¦ время проведения - с 10.00 час. омского времени;
¦ время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»:
- время начала регистрации - 09.00 час, омского времени;
- время окончания регистрации - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;
¦ поручить ведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» председателю Совета директоров ПАО «ОНХП» Сараеву В.В.
6.3.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - г. Омск, 644050, Бульвар Инженеров, д.1.
6.4.Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 29.05.2023 г.
6.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
6.6.Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в срок до 02.06.2023 г. в следующем порядке:
- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
- остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом;
- дополнительно сообщение о проведении собрания разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHP.ru) и в Ленте новостей.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
6.7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года;
• годовой отчет ПАО «ОНХП» по итогам работы Общества в 2022 году;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора Общества;
• заключение подразделения внутреннего аудита Общества;
• оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту и финансам Совета директоров;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год;
• сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП»;
• сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ОНХП»;
• проект распределения прибыли ПАО «ОНХП» по итогам работы в 2022 году;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ОНХП» по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты;
• позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового (по итогам 2022 года) Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» по итогам 2022 года.
6.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» согласно приложению к настоящему протоколу.
6.9. Акционеры-владельцы привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» не обладают.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года следующим образом:
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего : 177 680 000
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего: 2 152 280
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям: 1 785 580
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего : 175 527 720
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ОНХП»:
- направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 2 152 280 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям - 1 785 580 руб., или 0, 146 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;
- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 13.07.2023 г.;
- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 13.07.2023 г. по 07.08.2023 г.;
- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению рекомендации общему собранию акционеров ПАО «ОНХП» утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ОНХП» по результатам деятельности ПАО «ОНХП» в 2022 году:
- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;
- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Оценка системы корпоративного управления в Обществе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и оценку системы корпоративного управления в Обществе за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 15.05.2023г.