Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное общество "ОНХП".
Место нахождения общества: Омская обл., г. Омск.
Адрес общества: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1 .
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 19 сентября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 25 июля 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Россий ская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1 (644043, г. Омск, ул.Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора: Шиповалова Надежда Павловна.
Повестка дня общего собрания
1. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП»
Всего в ПАО «ОНХП» размещено 36 670 000 обыкновенных акций и 12 230 000 привилегированных акций.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по состоянию реестра акционеров на 25 июля 2023 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 256 690 000 шт. голосующих акций (с учетом коэффициента кумулятивного голосования) ПАО «ОНХП».
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 252 427 000 шт. голосующих акций Общества (с учетом коэффициента кумулятивного голосования), допущенных к участию во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».
По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Кворум имеется. Собрание признается правомочным.
Вопрос №1. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 252 427 000
Наличие кворума: есть (98,34%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:
1. Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП»
2. Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер
3. Золотарёв Сергей Александрович – Директор акционерного общества «Октан-Брокер»
4. Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита
Санкт- Петербургского государственного университета
5. Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI)
6. Олешек Марина Дмитриевна – Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
7. Ремнев Антон Дмитриевич – Главный инженер проекта ПАО «ОНХП»
8. Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 252 427 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер 40 316 000
2 Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 39 028 127
3 Золотарёв Сергей Александрович – Директор акционерного общества «Октан-Брокер» 38 450 000
4 Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП» 33 427 000
5 Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI) 29 936 790
6 Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита
Санкт- Петербургского государственного университета 29 864 083
7 Олешек Марина Дмитриевна – Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 29 622 000
8 Ремнев Антон Дмитриевич – Главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 11 783 000
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:
1. Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП»
2. Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер
3. Золотарёв Сергей Александрович – Директор акционерного общества «Октан-Брокер»
4. Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита
Санкт- Петербургского государственного университета
5. Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации
«Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI)
6. Олешек Марина Дмитриевна – Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
7. Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Протокол ВОСА №3
Дата составления протокола 20 сентября 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 21.09.2023г.