Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06. 2024 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1, дата составления протокола – 24.06.2024 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОНХП» Супрядкину Татьяну Григорьевну.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Назначение секретаря Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 8.2 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» назначить секретарем Совета директоров ПАО «ОНХП» Алексееву Светлану Ивановну
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О формировании персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.В соответствии с п. 9.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 1.2, 7.1 Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП» сформировать комитеты Совета директоров – по стратегии и развитию бизнеса, по аудиту и финансам, по персоналу и вознаграждениям, определить их количественный и персональный состав на очередной корпоративный год (с 21 июня 2024 года по июнь 2025 года (до очередного годового собрания акционеров) в следующем составе:
- комитет по стратегии и развитию бизнеса: Сараев В.В., Зуга И.М., Супрядкина Т.Г., Арбузов С.В., Ремнев А.Д., Нос М.А.
- комитет по аудиту и финансам: Арбузов С.В., Воробьева О.В., Зуга Е.И., Нос М.А.
- комитет по персоналу и вознаграждениям: Зуга Е.И., Супрядкина Т.Г., Олешек М.Д., Дерябина Л.Я., Ким С.А.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О формировании плана работ Совета директоров ПАО «ОНХП» на 2024-2025 корпоративный год, планов работ комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на 2024-2025 корпоративный год
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 9.1 и 9.4 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП», а также п. 8.3 Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП» направить предложения в планы работ Совета директоров ПАО «ОНХП» и его комитетов на 2024-2025 корпоративный год.
Ответственные – члены Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Ревизионной комиссии.
Срок исполнения – 12.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 24.06.2024г.