Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1, дата составления протокола – 23.06.2023 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании председателя Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4
«против» - 0
«воздержался»» - 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» Сараева Владимира Васильевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О назначении секретаря Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» Алексееву Светлану Ивановну.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об определении количественного и назначении персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2023 года по июнь 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Определить количественный и назначить персональный состав комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2023 года по июнь 2024 года.
- комитет по стратегии и развитию бизнеса: Сараев В.В., Золотарев С.А., Ильюшенко В.Т., Синюгин В.Ю., Зуга И.М., Гришко А.В., Ржаницына Н.М., Нос М.А.
- комитет по аудиту и финансам: Золотарев С.А., Воробьева О.В., Зуга Е.И., Нос М.А.
Кучерова Ю.В., Ченцова А.А. - по согласованию
- комитет по персоналу и вознаграждениям: Зуга Е.И. Сараев В.В., Дерябина Л.Я., Алексеева С.И., Ким С.А.
2. Назначить председателей комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП»:
- комитет по стратегии и развитию бизнеса: Сараев В.В. – председатель комитета
- комитет по аудиту и финансам: Золотарев С.А. – председатель комитета
- комитет по персоналу и вознаграждениям: Зуга Е.И. – председатель комитета
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Разное. О созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» для решения вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОНХП» на основании требования от 23 июня 2023 года вх.№3 акционера ПАО «ОНХП» - акционерного Общества «Сибпромсервис», владеющего на праве собственности 34 470 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 94% от голосующих акций Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
4.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования 2 августа 2023 года.
4.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – до 17.00 часов омского времени 02.08.2023 г.
4.3. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП»;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени – POSTOFFICE@ONHP.RU.
4.4. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» – 07.07.2023 г.
4.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП»: 1. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
4.6. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» в срок до 27 июня 2023 года об их праве представить в ПАО «ОНХП» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» до 5 июля 2023 года.
4.7. Поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО «ОНХП» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в срок до 11.07.2023 г. в следующем порядке:
- акционерам, работающим в ПАО «ОНХП», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
- остальным акционерам ПАО «ОНХП» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить заказным письмом;
- дополнительно сообщение о проведении собрания представить на информационном стенде в фойе 1 этажа ПАО «ОНХП», разместить на сайте ПАО «ОНХП» (www.ONHP.ru) и в Ленте новостей.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155.
4.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Сообщение акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».
2. Позиция Совета директоров по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП».
3. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП», а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества.
4.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» после рассмотрения представленных акционерами предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ОНХП».
4.10. Акционеры-владельцы привилегированных акций правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» не обладают.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 23.06.2023г.