Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБЩЕСТВА
Тип события: Решения общих собраний участников (акционеров)
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное общество "ОНХП".
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Омск.
Адрес общества: Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1
Почтовый адрес, по которому
направлялись (могли направляться)
заполненные бюллетени: Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1
Место проведения общего собрания: Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, актовый зал.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1
(644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора: Клятвина Ольга Андреевна
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
Время начала регистрации: 09:00
Время окончания регистрации: 10:50
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:55
Время закрытия общего собрания: 11:10
Дата составления протокола об итогах голосования: 23.06.2023 г.
Выполнение специализированным регистратором АО «Новый регистратор» функции счетной комиссии ПАО «ОНХП» осуществлялось в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и являлось надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.
Информация о кворуме Общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.
Всего в ПАО «ОНХП» размещено 36 670 000 обыкновенных акций и 12 230 000 привилегированных акций.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по состоянию реестра акционеров на 29 мая 2023 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».
Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 227 000 шт. голосующих акций Общества, допущенных к участию в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем
половину голосов размещенных голосующих акций на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».
По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Кворум имеется. Собрание признается правомочным.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 206 000 0 21 000 0 0
%
100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 206 000 0 21 000 0 0
%
100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года следующим образом:
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего 177 680 000
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 2 152 280
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 785 580
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 175 527 720
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 195 000 11 000 21 000 0 0
%
100,00 99,91 0,03 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года следующим образом:
Статья расходов Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего 177 680 000
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 2 152 280
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 785 580
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 175 527 720
Вопрос №4 повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 2 152 280 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям - 1 785 580 руб., или 0, 146 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;
- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 13.07.2023 г.;
- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 13.07.2023 г. по 07.08.2023 г.;
- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 195 000 11 000 21 000 0 0
%
100,00 99,91 0,03 0,06 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 2 152 280 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям - 1 785 580 руб., или 0, 146 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;
- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 13.07.2023 г.;
- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 13.07.2023 г. по 07.08.2023 г.;
- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
Вопрос №5 повестки дня: О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю Совета директоров – 450 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 184 000 0 43 000 0 0
%
100,00 99,88 0,00 0,12 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю Совета директоров – 450 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
Вопрос №6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
В соответствии с п.14.3 Устава ПАО «ОНХП», выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 253 589 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:
1. Воробьева Ольга Владимировна – финансовый директор ПАО «ОНХП»
2. Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер
3. Золотарёв Сергей Александрович – директор акционерного общества «Октан-Брокер»
4. Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета
5. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – пенсионер
6. Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер проекта ПАО «ОНХП»
7. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
8. Синюгин Вячеслав Юрьевич – заместитель Генерального директора по энергетическим проектам АО «Зарубежнефть»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 253 442 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер 40 445 500
2 Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 39 146 627
3 Золотарёв Сергей Александрович – директор акционерного общества «Октан-Брокер» 38 601 500
4 Воробьева Ольга Владимировна – финансовый директор ПАО «ОНХП» 33 556 500
5 Синюгин Вячеслав Юрьевич – заместитель Генерального директора по энергетическим
проектам АО «Зарубежнефть» 30 061 290
6 Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита
Санкт- Петербургского государственного университета 29 972 583
7 Ильюшенко Валерий Тимофеевич – пенсионер 29 734 500
8 Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 11 923 500
«Против» 0
«Воздержался» 147 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:
1. Воробьева Ольга Владимировна – финансовый директор ПАО «ОНХП»
2. Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер
3. Золотарёв Сергей Александрович – директор акционерного общества «Октан-Брокер»
4. Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета
5. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – пенсионер
6. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
7. Синюгин Вячеслав Юрьевич – заместитель Генерального директора по энергетическим проектам АО «Зарубежнефть»
Вопрос №7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3-х человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 972 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 529 000
Наличие кворума: есть (98,73%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:
1. Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
2. Кононова Елена Владимировна – директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»
3. Мадгазин Денис Илдарович – директор департамента управления строительством ПАО «ОНХП»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
34 529 000 38 000 34 470 000 21 000 0 0
%
100,00 0,11 99,83 0,06 0,00 0,00
2. Кононова Елена Владимировна – директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
34 529 000 38 000 34 470 000 21 000 0 0
%
100,00 0,11 99,83 0,06 0,00 0,00
3. Мадгазин Денис Илдарович – директор департамента управления строительством ПАО «ОНХП»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
34 529 000 38 000 34 470 000 21 000 0 0
%
100,00 0,11 99,83 0,06 0,00 0,00
Решение по вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №8 повестки дня: Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 227 000
Наличие кворума: есть (98,79%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса
36 227 000 36 227 000 0 0 0 0
%
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Дата составления протокола: 23 июня 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 23.06.2023г.