1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2024
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 22.05.2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Предложение по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год, включающего отчет о заключенных Обществом за 2023 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по итогам деятельности Общества за 2023 год и порядку его выплаты.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов
3.2. Дата 22.05.2024г.