Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Омский каучук"<BR>18.08.2023 08:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня</P>
<P>
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ </P>
<P>о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня» </P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук» </P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук» </P>
<P>1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 30 </P>
<P>1.4. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск </P>
<P>1.5. ОГРН эмитента 1025500520297 </P>
<P>1.6. ИНН эмитента 5501023216 </P>
<P>1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F </P>
<P>1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1 1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Вид: Акция </P>
<P>Категория: Обыкновенная </P>
<P>Форма: Именная бездокументарная (вып.2) </P>
<P>Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F </P>
<P>Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г. </P>
<P>Номинал: 6,25 рублей </P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17 августа 2023 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 августа 2023 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>1.</P>
<P>2.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук».</P>
<P>3.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук».</P>
<P>4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Омский каучук», и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «Омский каучук» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись </P>
<P>
</P>
<P>Генеральный директор </P>
<P>С.В. Иванилов</P>
<P>«18» августа  2023 г. (подпись) </P>
<P>
</P>
<P>                  М.П. </P>
<P>
</P>