Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.01.2025
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Голосовали: «За» - 7 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 14 февраля 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №7 от «21» ноября 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 4400.01-21/100 от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 14 от 21.11.2024г. к нему, именуемому далее «Соглашение», и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, заключенным между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №8 от «11» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 4400.01-21/100 от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №9 от «18» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, именуемому далее «Соглашение» и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, а также Договору № 4400.01-21/100-3 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «18» декабря 2024 года, заключенным между ПАО Сбербанк (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 20.01.2025 года.
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 февраля 2025 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования является дата предшествующая дате окончания приема бюллетеней на основании Информационного письма Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания")
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 30. Заполненный бюллетень для голосования можно принести лично в АО «Омский каучук» с 09-00 до 16-30 часов по рабочим дням.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в т.ч. содержит: текст выносимой на рассмотрение общего собрания акционеров сделки(ок).
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: АО «Омский каучук», 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 16-30 часов по рабочим дням с 24.01.2025 года по 14.02.2025 года включительно, по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 69-70-18.
Утвердить форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.01.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.01.2025 б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Иванилов С. В.
3.2. Дата 10.01.2025