1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563
1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – «5» декабря 2022 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – «5» декабря 2022 года № б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров Общества:
Голосовали:
«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.5. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:
2.5.1 . Провести внеочередное Общее собрание акционеров 19 января 2023 года в форме заочного голосования.
Прием заполненных бюллетеней осуществляется по 19 января 2023 года (включительно) по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по будним дням с 20.12.2022 года по 19.01.2023 года включительно.
Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Омский каучук»). Бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением на адрес акционеров.
2.5.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О реорганизации АО «Омский каучук» в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис».
2. Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук».
3. Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук».
4. Утверждение Передаточного акта между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук».
5. Утверждение Передаточного акта между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук».
2.5.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 16 декабря 2022 года.
2.5.4. Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции АО «Омский каучук» для реализации прав акционеров в размере 119 (сто девятнадцать) рублей за одну акцию.
3. Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«5» декабря 2022 г.
(подпись)
М.П.