1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, Дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Голосовали: «За» - 7 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. –
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 22.09.2023 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный Обществом (Поручитель) с АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) Договор поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29.08.2023 года.
1. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22.09.2023 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования является дата предшествующая дате окончания приема бюллетеней на основании Информационного письма Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания")
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 30. Заполненный бюллетень для голосования можно принести лично в АО «Омский каучук» (с 09-00 до 17-30 часов по будням (по пятницам до 16-30 ч.)) либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в т.ч. содержит: текст выносимой на рассмотрение общего собрания акционеров сделки. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 16-30 часов по рабочим дням с 02.09.2023 года по 22.09.2023 года включительно.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2 к настоящему Протоколу). Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2023 б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Иванилов С. В.
3.2. Дата 21.08.2023 г.