1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2024
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 г., 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д.30 (дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.06.2024)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций: 5 810 460
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания составило: 5 810 042;
по вопросу 3 повестки дня: 40 670 294 (кумулятивное голосование);
кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 429 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4486%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 429 190 99.9961
"ПРОТИВ" 213 0.0039
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 5 429 403 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, включающий отчет о заключенных Обществом за 2023 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 429 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4486%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 428 971 99.9920
"ПРОТИВ" 432 0.0080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 5 429 403 100.0000
РЕШЕНИЕ:
По итогам отчетного года (2023 года) получена прибыль в размере 1 401 789 706,02 руб.:
- прибыль Общества, полученную по результатам отчетного года (2023 года), не распределять;
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам отчетного года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 40 670 294
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 670 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 005 821
КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.4486%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Иванилов Сергей Владимирович 5 429 371
2 Обухов Алексей Орестович 5 428 619
3 Сутягинский Михаил Александрович 5 428 618
4 Пожидаева Оксана Юрьевна 5 428 617
5 Тарасенко Ольга Аркадьевна 5 428 617
6 Дубок Владимир Николаевич 5 428 616
7 Золотарёв Сергей Александрович 5 428 616
"ПРОТИВ" 1 491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 002
"По иным основаниям" 1 254
ИТОГО: 38 005 821
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:
1. Иванилов Сергей Владимирович
2. Обухов Алексей Орестович
3. Сутягинский Михаил Александрович
4. Пожидаева Оксана Юрьевна
5. Тарасенко Ольга Аркадьевна
6. Дубок Владимир Николаевич
7. Золотарёв Сергей Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 429 403
КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.4486%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Северинов Константин Васильевич 5429403 100.00 0 0 0 0
2 Конопелько Элина Константиновна 5429398 99.999 0 0 5 0
3 Мороз Лариса Петровна 5429398 99.999 0 0 5 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:
Северинов Константин Васильевич
Конопелько Элина Константиновна
Мороз Лариса Петровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 810 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 042
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 429 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4486%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 429 398 99.99991
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 429 403 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 03.06.2024 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов
3.2. Дата 02.07.2024г.