АО "Омский каучук"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035 г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563
1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 20 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
3.Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«20» марта 2023 г. (подпись)
М.П.