1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Голосовали: «За» - 7 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.
1.1. Отметить, что в Общество не поступали предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Омский каучук», о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 отчетного года, а также не поступало предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
1.2. На основании пп. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящим решением Совет директоров Общества по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Дубок Владимир Николаевич
2. Золотарёв Сергей Александрович
3. Иванилов Сергей Владимирович
4. Сутягинский Михаил Александрович
5. Тарасенко Ольга Аркадьевна
6. Титова Светлана Иосифовна
7. Чирцова Светлана Анатольевна
На основании пп. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящим решением Совет директоров Общества по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Северинов Константин Васильевич
2. Конопелько Элина Константиновна
3. Мороз Лариса Петровна
2.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) (Общество подлежит обязательному аудиту).
3.
На основании п. 4 ст. 88, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу), включающий отчет о заключенных Обществом за 2022 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Вынести годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества.
4. В связи с получением Обществом по итогам 2022 года чистой прибыли в сумме 850 038 037,83 руб. на основании пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам деятельности за 2022 год в сумме 850 038 037,83 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
5. Созвать годовое Общее собрание акционеров: годовое Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования 29 июня 2023 года на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2022 года).
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О предоставлении согласия на заключение сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящейся к компетенции Общего собрания акционеров и одновременно относящейся к компетенции Совета директоров Общества на основании абз. 5, 6 пп. 19.2.4. и п. 19.4. ст. 19 Устава Общества, а именно Договора поручительства № ФА-994/п1 между АО «Омский каучук» и ООО «ГПБ – факторинг», совершаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ООО «ГПБ – факторинг» по Договору финансирования (по агентской схеме) №ФА-994 (с лимитом финансирования не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей).
7. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №4 от 03.05.2023 года (дата формирования) 04.05.2023г. (дата подписания ЭЦП) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии дата формирования которого 13.02.2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между АО «ГК «Титан» и ПАО «Сбербанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.
1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 05.06.2023 года.
2. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29.06.2023 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования является дата предшествующая дате окончания приема бюллетеней на основании Информационного письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания").
4. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется до 28.06.2023 года (включительно). Кроме того, принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 28.06.2023 года (включительно).
5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук» (бюллетень для голосования может быть лично сдан Общество с 09-00 до 16-30 часов по будням (по пятницам до 16-00 ч.)) либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется (предоставляется) Обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в т.ч. содержит: годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, условия сделок, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров.
8. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 9 до 16-30 по рабочим дням с 07 июня 2023 по 29 июня 2023 г. (включительно) по предварительной записи по телефону 8 (3812) 69-70-18.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2 к настоящему Протоколу). Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования направляется (предоставляется) Обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2), номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023 б/н
3. Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
"26 мая 2023г."
(подпись)
М.П.