АО "Омский каучук"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563
1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – «21» марта 2023 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – «21» марта 2023 года № б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров Общества:
Голосовали:
«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.5. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров 25.04.2023 года в форме заочного голосования.
2. Прием заполненных бюллетеней осуществляется по 25.04.2023 года (включительно) по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30.
3. Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров АО «Омский каучук» опубликовать на интернет-сайте по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1 и дополнительно по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8563&type=16 .
4. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням с 05.04.2023 по 25.04.2023 года включительно.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров АО «Омский каучук»). Бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением на адрес акционеров.
2.5.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 1 799 000 000,00 () руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» кредитных сделок, с Банком ГПБ (АО), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020), стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. п. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества.
3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 13.02.2023 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «13» февраля 2023г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 01.04.2023 года.
3. Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«22» марта 2023 г. (подпись)
М.П.