Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500514490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501002086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501002086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Решения общих собраний участников (акционеров)
2.1. Вид общего собрания – годовое, очередное.
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 20 мая 2024 года.
2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-F от 17.07.1998г.
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 25.04.2024 года (на конец операционного дня).
2.6. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
Уполномоченное лицо регистратора: Сенченко Евгения Николаевна, по доверенности № № 207-23 от 09.11.2023.
2.7. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2023 года.
5.Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7.Избрание Генерального директора АО «Омэлектромонтаж».
8.Назначение аудиторской организации общества.
2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров –20 220.
В общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 18 606 голосующими акциями, что составляет 92,0178 %от общего числа голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем поставленным на голосование вопросам.
2.9. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним.
Первый вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
Второй вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
Третий вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Омэлектромонтаж» не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год оставить нераспределенной.
Четвертый вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2023 года.
Пятый вопрос повестки дня
За
Ашеко С.В. – 18526 голоса
Гунченко Т.С. – 17451 голосов
Гребенников А.А. – 17451 голосов
Неверов А.П. – 17451 голосов
Руднев Е.Н. – 17 451 голосов
Против всех – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 4700 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО «Омэлектромонтаж»:
Ашеко Сергея Владимировича
Гунченко Татьяну Сергеевну
Гребенникова Алексея Алексеевича
Неверова Андрея Петровича
Руднева Евгения Николаевича
Шестой вопрос повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции – 3481 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1867 голоса
За – 1867 голоса
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:
Аршинова Николая Петровича
Серебренникову Татьяну Борисовну
Шляйнинг Антона Александровича
Седьмой вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Генеральным директором АО «Омэлектромонтаж» Руднева Евгения Николаевича.
Восьмой вопрос повестки дня
За – 18606 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией общества ООО «Инвестаудит» (ИНН 5503178938).
Председатель общего собрания / / С.В. АШЕКО
Секретарь общего собрания / / Т.С. ГУНЧЕНКО
Дата и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол №1 от «20» мая 2024 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Евгений Николаевич Руднев
3.2. Дата: 21.05.2024