Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500514490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501002086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501002086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Омэлектромонтаж»

2. Решения общих собраний участников (акционеров)

2.1. Вид общего собрания – годовое, очередное.

2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.

2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 18 мая 2023 года.

2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-F от 17.07.1998г.

2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 23.04.2023 года (на конец операционного дня).

2.6. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Сенченко Евгения Николаевна, по доверенности № 286-21 от 01.12.2021.

2.7. Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2022 финансового года.

2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года.

3.Утверждение выплаты (объявление) годовых дивидендов по результатам 2022 финансового года.

4.Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2022 финансового года.

5.Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».

6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».

7.Назанчение аудитора общества.

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров –20 220.

В общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 18 521 голосующими акциями, что составляет 91,6 %от общего числа голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем поставленным на голосование вопросам.

2.9. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним.

Первый вопрос повестки дня

За – 18141 голос

Против – 0

Воздержался – 103 голоса

Недействительны – 277 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2022 финансового года.

Второй вопрос повестки дня

За – 18418 голос

Против – 103 голоса

Воздержался – 0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года.

Третий вопрос повестки дня

За – 18261 голос

Против – 103 голоса

Воздержался – 157 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по акциям общества по результатам 2022 года в денежной форме в размере 8,00 рублей на одну привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2023 года.

Четвертый вопрос повестки дня

За – 18068 голос

Против – 296 голосов

Воздержался – 157 голоса

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 финансового года.

Пятый вопрос повестки дня

За

Ашеко С.В. – 20982 голоса

Гунченко Т.С. – 19167 голосов

Гребенников А.А. – 16817 голосов

Неверов А.П. – 17567 голосов

Руднев Е.Н. – 17 557 голосов

Против всех – 515 голосов

Воздержался - 0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Омэлектромонтаж»:

Ашеко Сергея Владимировича

Гунченко Татьяну Сергеевну

Гребенникова Алексея Алексеевича

Неверова Андрея Петровича

Руднева Евгения Николаевича

Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции – 4 041 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2342 голоса

За – 2239 голоса

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительны – 103 голоса

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:

Аршинова Николая Петровича

Серебренникову Татьяну Борисовну

Шляйнинг Антона Александровича

Седьмой вопрос повестки дня

За – 18521 голос

Против – 0

Воздержался – 0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудитором общества ООО «Инвестаудит».

Председатель общего собрания / / С.В. АШЕКО

Секретарь общего собрания / / Т.С. ГУНЧЕНКО

Дата и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол №1 от «18» мая 2023 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Евгений Николаевич Руднев

3.2. Дата: 19.05.2023