Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500514490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501002086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501002086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2. Решения общих собраний участников (акционеров)
2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Омэлектромонтаж»
2.2.Место нахождения общества / место проведения заседания: 644065, область Омская, город Омск, улица Заводская, дом 5
2.3.Способ принятия решений: заседание
2.4.Вид заседания – годовое
2.5.Дата проведения заседания – 22 мая 2025 года
2.6.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2025 года
2.7.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 года
2.8.Категории/типы голосующих акций:
Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-F от 17.07.1998г.
Привилегированные акции типа А. Государственный регистрационный номер 2-02-00043-F от 17.07.1998г.
2.9. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 206-23 от 09.11.2023 г.
2.10. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2024 года.
5.Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7.Назначение аудиторской организации АО «Омэлектромонтаж».
2.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров –21 316.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 19 589, что составляет 91,8981 % от общего числа голосов.
Кворум имелся.
2.12. Первый вопрос повестки дня
За – 19589 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
2.13. Второй вопрос повестки дня
За – 19589 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
2.14. Третий вопрос повестки дня
За – 19589 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить чистую прибыль АО «Омэлектромонтаж» по результатам отчетного 2024 года. Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2024 год денежными средствами в рекомендованном Советом директоров размере из расчета 15 руб. на одну привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год - 3 июня 2025 года.
2.15. Четвертый вопрос повестки дня
За – 19589 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2024 года.
2.16. Пятый вопрос повестки дня
За
Ашеко С.В. – 21941 голосов
Гунченко Т.С. – 21941 голосов
Гребенников А.А. – 16061 голосов
Неверов А.П. – 16061 голосов
Руднев Е.Н. – 21941 голосов
Против всех – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО «Омэлектромонтаж»:
Ашеко Сергея Владимировича
Гунченко Татьяну Сергеевну
Гребенникова Алексея Алексеевича
Неверова Андрея Петровича
Руднева Евгения Николаевича
2.17.Шестой вопрос повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции – 3595 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1868 голоса
За – 1868 голоса
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:
Аршинова Николая Петровича
Серебренникову Татьяну Борисовну
Шляйнинг Антона Александровича
2.18. Седьмой вопрос повестки дня
За – 19589 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией АО «Омэлектромонтаж» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
Председательствующий на заседании: ____________________________/АШЕКО С.В./
Секретарь заседания: _______________________________________/ ГУНЧЕНКО Т.С./
Дата составления и номер Протокола об итогах голосования на заседании общего собрании акционеров: Протокол №2 от «23» мая 2025 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Омэлектромонтаж" Руднев Евгений Николаевич
3.2. Дата: 26.05.2025