Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500514490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501002086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501002086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2025
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания общего собрания акционеров АО «Омэлектромонтаж»
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.2.Вид заседания: годовое
2.3.Дата и время проведения заседания: «22» мая 2025 г. в 17 часов 00 минут
2.4.Место проведения заседания: Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 16 часов 30 минут.
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «27» апреля 2025 г.
2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-F от 17.07.1998г.
Привилегированные акции типа А. Государственный регистрационный номер 2-02-00043-F от 17.07.1998г.
2.8.Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «19» мая 2025 г.. (Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644065, Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
•посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
•голосования на заседании.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.9. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2024 года.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2024 года.
5.Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7.Назначение аудиторской организации АО «Омэлектромонтаж».
2.10. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно по адресу: Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5 с «01» мая 2025 г. по «22» мая 2025 г. с 9 часов 00 минут по 12 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).
2.11. Одновременно АО «Омэлектромонтаж» информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).
Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.
Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: https://rostatus.ru
2.12. Орган эмитента, принявший решение проведении заседания общего собрания акционеров, и дата принятия указанного решения: Совет директоров АО «Омэлектромонтаж», 14.04.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 14.04.2025, Протокол №03-25.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Омэлектромонтаж" Руднев Евгений Николаевич
3.2. Дата: 28.04.2025