Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500514490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501002086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501002086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания акционеров АО «Омэлектромонтаж»
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 20 мая 2024 года.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2024 года.
2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-F от 17.07.1998г.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 644065, г. Омск, ул. Заводская, 5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены лично секретарю Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
2.6. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 19 мая 2024 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
2.7. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2023 года.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2023 года.
5.Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7.Избрание Генерального директора АО «Омэлектромонтаж».
8.Назначение аудиторской организации общества.
2.8. С материалами собрания можно ознакомиться с «28» апреля 2024 года по «20» мая 2024 года с 09-00 часов до 12-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 5, АО «Омэлектромонтаж».
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров АО «Омэлектромонтаж», 10.04.2024. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 10.04.2024, Протокол №01-24.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Евгений Николаевич Руднев
3.2. Дата: 22.04.2024