Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500521826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501001004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501001004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Омсккровля» -19.04.2023 г.;
- место проведения общего собрания акционеров ОАО «Омсккровля» - 644040 г.Омск ул.Комбинатская, д.38, зал заседаний, 3 этаж;
- время начала проведения общего собрания акционеров - 10:00;
- почтовый адрес ОАО «Омсккровля» - 644040 г.Омск ул.Комбинатская, д.38
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - является дата проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования - 19.04.2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 26.03.2023 (конец операционного дня)
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ОАО «Омсккровля»:
- Об изменении наименования Общества.
- Утверждение Устава Общества (редакция № 5).
- Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение Аудитора ОАО «Омсккровля» на 2023 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - С информацией (материалами) предоставленной при подготовке общего собрания акционеров ОАО «Омсккровля» можно ознакомиться, начиная с 30.03.2023 года, по следующему адресу: 644040 г.Омск ул.Комбинатская, д. 38, приемная (с 09:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней).
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные, именные; Государственный регистрационный номер выпуска: (ОА)1-01-0566-F, Дата государственной регистрации 11.09.1992г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - Годовое очередное собрание проводится по инициативе Совета директоров , дата принятия решения 14 марта 2023 года, протокол № 6 заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Омсккровля" И.Е. Ласковец
3.2. Дата: 14.03.2023