Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса и Департамента кредитного анализа корпоративно-инвестиционного бизнеса (Приложения 11 и 11.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв 2023 года и 2023 года.
2. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников АО «БКС Банк» Дирекции корпоративного бизнеса и работникам Департамента кредитного анализа (Приложения 12 и 12.1) по итогам 4 кв 2023 года и 2023 года.
3. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Отдела торгового финансирования Департамента по работе с финансовыми институтами (Приложения 16 и 16.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв 2023 года и 2023 года.
4. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Департамента финансового и бизнес сопровождения, Департамента по работе с финансовыми институтами, Департамента по маркетингу и связям с общественностью, Ассистента (Приложения 17 и 17.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв 2023 года и 2023 года.
5. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Департамента рынков долгового капитала (Приложения 18 и 18.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв 2023 года и 2023 года.
6. Рассмотрение вопроса о применении повышающих коэффициентов при расчете суммы премирования за 2023г. сотрудников Блока корпоративно-банковского бизнеса.
7. Рассмотрение вопроса о выплате отложенной части премии Директора Дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Блока инвестиционно-банковского бизнеса (далее - Дирекция корпоративно-инвестиционного бизнеса), сформированной по результатам деятельности за 2021 год в размере не более 31% (или 1 706 033 руб.).
8. Рассмотрение вопроса о выплате Крупного вознаграждения работникам согласно списка по итогам 4 кв. 2023 года и 2023 года.
9. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников, принимающих риски (Приложение 5 и 7.2) АО «БКС Банк» по итогам 2023 года
10. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников, осуществляющий внутренний контроль и управление рисками (Приложение 7.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв. 2023 года
11. Утверждение Фонда оплаты труда АО «БКС Банк» на 2024 год.
12. Рассмотрение вопроса о премировании/не премировании работников Дирекции по розничному банковскому бизнесу (Приложения 15 и 15.1) АО «БКС Банк» по итогам 4 кв 2023 года и Директору по розничному бизнесу (Приложения 15 и 15.1) АО «БКС Банк» по итогам 2023 года.
13. Рассмотрение вопроса о выплате отложенной части премии Директору по розничному бизнесу, сформированной по результатам деятельности за 2022 года в размере не более 3 527 639 руб. за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 04 апреля 20 24 г. М.П.